ПОД/ФТ / Новости 26 августа

Банки РФ сообщили о проблемах с блокировкой переводов онлайн-казино

Российские банки просят предоставить им доступ к реестру доменных имен Роскомнадзора, чтобы автоматически проверять сайты клиентов и выявлять нелегальные онлайн-казино, следует из письма НСФР вице-спикеру Совета федерации Николаю Журавлеву, с которым ознакомился "Коммерсант".

Банки заявили, что сейчас вынуждены проверять клиентов на причастность к нелегальному бизнесу в ручном режиме.

Банки просят доработать законодательство, что позволит им получить доступ к составленному Роскомнадзором реестру доменных имен организаций, деятельность которых запрещена в России. В письме НСФР речь идет о законе № 115–ФЗ, который запрещает банкам принимать на обслуживание или проводить платежи по поручению компаний, если их сайт находится в этом реестре. Адреса онлайн-казино также внесены в него. При этом кредитные организации вынуждены формировать индивидуальные запросы, чтобы проверить наличие сайтов клиентов в реестре.

По словам замруководителя НСФР Александра Наумова, еще одна сложность — привязка клиентов-юрлиц к конкретным сайтам. "Как банк может определить организацию по доменному имени? Банк работает с клиентами, у которых есть название, у которых есть коды регистрации, а по доменному имени можно вообще организацию не найти. Получается, что эту информацию придется отдельно запрашивать у клиента, но как потом проверить ее достоверность — вопрос", — заявил он изданию.

Наумов считает, что реестр нуждается в унификации и привязке доменных имен к идентификаторам юрлиц.