Комплаенс / Новости 25 августа

Суд по заявлению ЦБ решил ликвидировать НКО "Красноярский краевой расчетный центр"

Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил заявление ЦБ РФ о принудительной ликвидации ООО "Небанковская кредитная организация "Красноярский краевой расчетный центр" (ККРЦ).

Как сообщалось, Центробанк РФ отозвал лицензию у ККРЦ на осуществление банковских операций с 21 мая 2021 года. Отмечалось, что организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, проводила операции между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

В решении суда отмечается, что на момент отзыва лицензии у ККРЦ отсутствовали признаки банкротства. "Стоимость активов на дату отзыва лицензии составила 458 млн 264 тыс. руб. при величине обязательств 343 млн 569 тыс. руб., имущества достаточно для исполнения своих обязательств", — говорится в документе, с которым ознакомился "Интерфакс".

Ликвидатором организации суд утвердил Александра Каменского, члена союза арбитражных управляющих "Авангард".

По данным регулятора, НКО "Красноярский краевой расчетный центр" занимала 367 место в банковской системе РФ.

"Красноярский краевой расчетный центр" — оператор системы терминалов "Платежка", действующей в Красноярском крае. Единственный владелец НКО — предприниматель Михаил Бронштейн, зарегистрированный в Санкт-Петербурге.

Бронштейн также владеет тремя компаниями — ООО "Вайер Кэпитал" (Москва, специализируется на консультативной деятельности в области компьютерных технологий), ООО "Профит раша (2006)" (Санкт-Петербург, покупка/продажа собственного недвижимого имущества) и ООО "Сан сити" (Санкт-Петербург, строительство жилых и нежилых зданий).