ПОД/ФТ / Новости 16 августа

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Таиланде

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Таиланде.

Государство добилось значительного прогресса в устранении недостатков системы по ПОД/ФТ, отметили в FATF. Это позволило повысить рейтинг страны до практически полного соответствия рекомендациям 13 (банки-корреспонденты), 16 (электронные переводы средств), 19 (страны с более высоким риском) и 20 (сообщения о подозрительных операциях).

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org