ПОД/ФТ / Новости 16 августа

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Албании

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Албании.

Юрисдикция добилась определённого успеха в устранении недостатков режима по ПОД/ФТ, что позволило повысить ее рейтинг по исполнению рекомендации 7 (целевые финансовые санкции, относящиеся к распространению ОМУ) до частичного соответствия.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org