ПОД/ФТ / Новости 13 августа

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Словении

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Словении.

Достигнутый юрисдикций прогресс в устранении недостатков по ПОД/ФТ позволил группе повысить рейтинг страны по исполнению ряда рекомендаций. В частности, теперь государство полностью соответствует рекомендации 12 (публичные должностные лица).

Помимо этого, Словения практически полностью соответствует рекомендациям 6 (целевые финансовые санкции, относящиеся к терроризму и его финансированию), 7 (целевые финансовые санкции, относящиеся к распространению ОМУ), 8 (некоммерческие организации), 13 (банки-корреспонденты), 26 (регулирование финансовых учреждений) и 28 (регулирование и надзор за некоторыми финансовыми учреждениями, нефинансовыми предприятиями и профессиями (УНФПП)).

При этом государство частично соответствует рекомендации 15 (новые технологии).

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org