ПОД/ФТ / Новости 12 августа

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Мьянме

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Мьянме.

Достигнутый юрисдикцией прогресс позволил группе повысить ее рейтинг по исполнению некоторых рекомендаций. В частности, теперь Мьянма в значительной степени соответствует рекомендациям 22 (надлежащая проверка клиентов — некоторых финансовых учреждений, нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП)) и 23 (иные меры в отношении УНФПП).

Также повышен рейтинг страны с частичного до полного соответствия по рекомендации 19 (страны с более высоким риском).

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org