FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Мальте
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на Мальте.
Достигнутый юрисдикцией прогресс в устранении недостатков режима по ПОД/ФТ позволил пересмотреть ее рейтинг по исполнению ряда рекомендаций. Так, теперь Мальта полностью соответствует рекомендациям 20 (сообщения о подозрительных операциях) и 36 (международные правовые инструменты).
Помимо этого, рейтинг страны повышен до практически полного соответствия по рекомендациям 8 (некоммерческие организации), 13 (банки-корреспонденты), 24 (прозрачность бенефициаров юрлиц), 26 (регулирование и надзор финансовых учреждений), 28 (регулирование и надзор за некоторыми финансовыми учреждениями, нефинансовыми предприятиями и профессиями (УНФПП)), а также 38 (взаимная правовая помощь: замораживание и конфискация).
Полный текст доклада опубликован на сайте группы.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.
-
Новости 03 августа
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Эсватини
-
Новости 02 августа
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Узбекистане
-
Новости 28 июля
FATF опубликовало руководство по риск–ориентированному подходу в сфере недвижимости
-
Новости 28 июля
Росфинмониторинг подвел итоги международного форума евразийской группы ПОД/ФТ