FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Мальте

Достигнутый юрисдикцией прогресс в устранении недостатков режима по ПОД/ФТ позволил пересмотреть ее рейтинг по исполнению ряда рекомендаций. Так, теперь Мальта полностью соответствует рекомендациям 20 (сообщения о подозрительных операциях) и 36 (международные правовые инструменты).

Помимо этого, рейтинг страны повышен до практически полного соответствия по рекомендациям 8 (некоммерческие организации), 13 (банки-корреспонденты), 24 (прозрачность бенефициаров юрлиц), 26 (регулирование и надзор финансовых учреждений), 28 (регулирование и надзор за некоторыми финансовыми учреждениями, нефинансовыми предприятиями и профессиями (УНФПП)), а также 38 (взаимная правовая помощь: замораживание и конфискация).

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.