ПОД/ФТ / Новости 10 августа

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Зимбабве

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Зимбабве.

По мнению FATF, юрисдикция добилась прогресса в устранении некоторых недостатков, выявленных ранее. В связи с этим группа повысила рейтинг страны по двум рекомендациям. Так, теперь Зимбабве практически полностью соответствует рекомендациям 1 (оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода) и 24 (прозрачность бенефициаров юрлиц).

Вместе с тем по ряду рекомендаций рейтинг страны был снижен из-за изменившихся стандартов FATF. Так, теперь Зимбабве лишь частично соответствует рекомендациям 2 (национальное сотрудничество и координация) и 15 (новые технологии).

Помимо этого, снижен рейтинг страны с полного соответствия до практически полного по рекомендации 5 (преступление финансирование терроризма).

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org