ПОД/ФТ / Новости 10 августа

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Эфиопии

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Эфиопии.

Достигнутый государством прогресс в устранении недостатков режима по ПОД/ФТ позволил группе повысить рейтинг страны по исполнению рекомендации 34 (руководящие принципы и обратная связь) до практически полного соответствия.

Вместе с этим рейтинг страны по исполнению рекомендации 15 (новые технологии) был снижен до частичного соответствия.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org