ПОД/ФТ / Новости 10 августа

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Ботсване

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Ботсване.

Прогресс государства в устранении недостатков режима по ПОД/ФТ позволил FATF сохранить рейтинг страны по исполнению рекомендаций. В частности, Ботсвана полностью соответствует рекомендации 9 (законы о защите тайны финансовых учреждений).

Помимо этого, страна практически полностью соответствует рекомендациям 13 (банки-корреспонденты), 16 (электронные переводы средств), 18 (внутренний контроль и зарубежные филиалы компаний), 22 (надлежащая проверка клиентов — некоторых финансовых учреждений, нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП)), 33 (статистика) и 34 (руководящие принципы и обратная связь).

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org