ПОД/ФТ / Новости 29 июля

Негативные списки Казахстана: обновление от 28.07.21

ПОД/ФТ, Новости: Негативные списки Казахстана: обновление от 28.07.21
Фото: Shutterstock

28.07.21 из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу*, были исключены сведения об иностранном физическом лице.

*Ранее — перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Committee on financial monitoring (Kazakhstan)