ПОД/ФТ / Новости 27 июля

Негативные списки Казахстана: обновление от 26.07.21

ПОД/ФТ, Новости: Негативные списки Казахстана: обновление от 26.07.21
Фото: Shutterstock

26.07.21 из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу*, были исключены сведения о 5 иностранных физических лицах.

*Ранее — перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Committee on financial monitoring (Kazakhstan)