ПОД/ФТ / Новости 27 июля

Банки начали отказывать в обслуживании компаниям из черного списка ЦБ

Банки начали препятствовать проведению операций с юрлицами из списка ЦБ, который регулятор составил исходя из признаков нелегальной деятельности на финрынке, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По словам одного из них, недавно компании из списка крупный банк рекомендовал в течение 30 дней закрыть счет. Другой структуре было отказано в открытии счета. И примеры не единичны, утверждают собеседники издания.

По словам управляющего партнера юридической компании ЭБР Александра Журавлева, включение компании в список, может привести к отказу в выдаче лицензии и счетов, закрытию существующих счетов в банках и платежных системах, блокировке интернет-сайтов и в целом "урону деловой репутации". Такие последствия и санкции не закреплены законом, но банки "предпочитают не работать с лицами из списка".

Теги: ОТКАЗЫ