ПОД/ФТ / Новости 23 июля

ЦБ отозвал лицензию у НКО "Русское финансовое общество"

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество", говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, с которым ознакомился "Интерфакс", деятельность НКО характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций. В частности, организация проводила расчеты между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. Кроме того, организацией проводились сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денег.

В НКО назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

НКО "Русское финансовое общество" не является участником системы страхования вкладов.

По данным регулятора, НКО занимала 360 место в банковской системе РФ.

Источник: cbr.ru