ПОД/ФТ / Новости 23 июля

Росфинмониторинг обнаружил практику недобросовестного использования медиативных соглашений для транзитного движения и обналичивания денежных средств

Росфинмониторинг рассказал о практике недобросовестного использования медиативных соглашений для транзитного движения и обналичивания денежных средств.

Закон № 197-ФЗ (1) внес поправки в законы № 229-ФЗ (2) и № 193-ФЗ (3) в соответствии с которыми медиативные соглашения стали одним из видов исполнительных документов, предъявляемых к принудительному взысканию.

Появилась практика недобросовестного использования участниками хозяйственного оборота нотариально-удостоверенных медиативных соглашений в целях обеспечения транзитного движения и обналичивания денежных средств.

В последнее время Росфинмониторинг фиксирует рост объемов сомнительных операций на основании соглашений, и, соответственно, вовлеченности медиаторов в проведение такого рода сомнительных операций, что, безусловно, дискредитирует формирующийся в России институт альтернативного урегулирования споров.

С учетом выявленной практики Центр медиации при РСПП совместно со службой рекомендуют медиаторам при проведении процедур медиации:

1. Оценивать характер спора, возникшего из правоотношений, и наличие признаков его фиктивности;

2. Оценивать деятельность сторон соглашения на предмет наличия у них признаков технических компаний (фирм-однодневок), а именно:

  • непродолжительный период фактической деятельности (менее года);
  • наличие записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ;
  • наличие сведений о том, что руководитель, а также участники/учредители стороны спора - юридического лица являются таковыми в значительном количестве иных юридических лиц;
  • необъяснимые изменения в структуре корпоративной собственности юридического лица стороны спора;
  • неоднократные изменения организационно-правовой структуры юридического лица стороны спора;
  • регистрация стороны спора осуществлена по адресу массовой регистрации юридических лиц либо по адресу нахождения здания (помещения), не пригодного для ведения декларируемой юридическим лицом финансово-хозяйственной деятельности;
  • отсутствие сведений о деятельности сторон спора в общедоступных источниках информации;
  • несоответствие масштабов бизнеса и суммы, а также характера, возникшего из правоотношений спора.

При выявлении такого рода признаков рекомендуется запросить у сторон дополнительные сведения, для более комплексной оценки сути правоотношений, а также отказать в процедуре медиации в случае подтверждения на основе перечисленных признаков противоправности действий сторон. 

Причастность к совершению подозрительных операций, имеющих целью выведение денежных средств в теневой оборот, является основанием для привлечения всех сторон соглашения, в том числе медиаторов, к уголовной ответственности.

(1) Федеральный закон от 26 июля 2019 года № 197-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

(2) Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"

(3) Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)"

Источник: fedsfm.ru
Теги: СХЕМЫ