ПОД/ФТ / Новости 20 июля

Росфинмониторинг опубликовал приказ об особенностях направления запросов в ряд организаций

Росфинмониторинг опубликовал приказ (1) об особенностях направления запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, являющихся некредитными финансовыми организациями), и индивидуальным предпринимателям.

Полный текст документа опубликован на сайте службы.

(1) Приказ Росфинмониторинга от 4 марта 2021 года № 37 "Об утверждении особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, являющихся некредитными финансовыми организациями), и индивидуальным предпринимателям"

Источник: fedsfm.ru