ПОД/ФТ / Новости 20 июля

Негативные списки Казахстана: обновление от 19.07.21

ПОД/ФТ, Новости: Негативные списки Казахстана: обновление от 19.07.21
Фото: Shutterstock

19.07.21 в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу*, были внесены изменения, касающиеся:

  • добавления сведений об иностранном физическом лице;
  • исключения сведений об иностранном физическом лице.

*Ранее — перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Committee on financial monitoring (Kazakhstan)