ПОД/ФТ / Новости 16 июля

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Мозамбике

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Мозамбике.

Мозамбику необходимо следует провести оценку рисков ОД/ФТ. Властям следует использовать результаты этой оценки для разработки национальной политики и стратегий в области ПОД/ФТ, которые будут использоваться при смягчении рисков, отмечает FATF.

Также юрисдикции следует уделять приоритетное внимание выделению ресурсов надзорным органам, чтобы обеспечить эффективное осуществление мер в области ПОД/ФТ.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org