ПОД/ФТ / Новости 08 июля

Брюссель намерен создать новое агентство по борьбе с отмыванием денег

Брюссель планирует создать новый орган по борьбе с отмыванием денег с прямыми надзорными полномочиями, сообщила газета Financial Times.

Еврокомиссия в июле представит законопроект о создании Агентства по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Authority, AMLA). Оно должен начать работу в 2024 году.

С 2026 года AMLA сможет контролировать трансграничные финансовые компании и штрафовать фирмы, нарушающие правила борьбы с отмыванием денег.

По оценкам издания, каждый год в ЕС осуществляются подозрительные операции на сотни миллиардов евро, но реакция союза сдерживается неоднородной правоприменительной практикой в государствах-членах и нежеланием некоторых стран полностью выполнять директивы по борьбе с отмыванием денег.