ПОД/ФТ / Новости 06 июля

FATF опубликовала обзор пересмотренных стандартов в сфере виртуальных активов

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала обзор пересмотренных стандартов в сфере виртуальных активов и их провайдеров.

В обзоре рассматривается, как юрисдикции и частный сектор внедрили пересмотренные стандарты. Он также рассматривает изменения в типологиях, рисках и рыночной структуре сектора виртуальных активов.

Авторы документа приходят к выводу, что многие юрисдикции продолжают добиваться прогресса в осуществлении пересмотренных стандартов FATF. 58 из 128 отчитывающихся юрисдикций сообщили, что в настоящее время они внедрили пересмотренные стандарты, причем 52 из них регулируют провайдеров виртуальных активов и 6 из них запрещают их эксплуатацию.

Остальные 70 юрисдикций еще не внедрили пересмотренные стандарты в национальное законодательство. Эти пробелы говорят о том, что до сих пор не существует глобального режима предотвращения неправомерного использования виртуальных активов и их провайдеров в сфере ПОД/ФТ.

Полный текст документа опубликован на сайте группы.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org