ПОД/ФТ / Новости 05 июля

Негативные списки Казахстана: обновление от 03.07.21

ПОД/ФТ, Новости: Негативные списки Казахстана: обновление от 03.07.21
Фото: Shutterstock

03.07.21 в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу*, были внесены изменения, касающиеся:

  • добавления сведений о 29 физических лицах;
  • исключения сведений о 2 физических лицах.

*Ранее — перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Committee on financial monitoring (Kazakhstan)