ПОД/ФТ / Новости 30 июня

Росфинмониторинг рассказал об итогах участия в пленарной сессии FATF

Российская делегация под руководством Росфинмониторинга в составе администрации президента РФ, МИД, ФСБ, Минфина, МВД, Генпрокуратуры, Следственного комитета, а также ЦБ приняла участие в состоявшейся 11–25 июня года пленарной сессии FATF в дистанционном режиме.

Одной из главных тем мероприятия стало рассмотрение возможности осуществления выездных оценочных миссий в условиях сохранения ограничений на передвижения в связи с продолжающейся пандемией COVID-19 при положительной динамике с вакцинацией населения.

Подтверждена реализация утвержденного в апреле пилотного проекта по проведению дистанционных проверочных мероприятий в отношении государств-членов FATF, оценка которых уже началась — Германии, Нидерландов и Франции. Рассмотрение отчета Индонезии перенесено на июнь 2022 года в связи с невозможностью выезда в Джакарту в составе команды экспертов-оценщиков представителей секретариата FATF.

Поддержано решение актуализировать информацию по потребностям региональных групп по типу FATF в техническом содействии, отразив полученные сведения в "дорожных картах", разработанных индивидуально для каждой из них в феврале.

Утверждены отчеты об эффективности антиотмывочных систем ЮАР и Японии. По итогам обсуждения Токио поставлен на усиленный мониторинг, а Претория включена в пул государств-кандидатов на включение в "серый" список FATF. Окончательное решение о судьбе ЮАР будет принято в июне 2023 года после анализа достигнутого в предстоящий период прогресса в исправлении указанных в отчете недостатков.

Проведена актуализация действующих санкционных списков FATF ("черный", в котором фигурируют Иран и КНДР, остается без изменений с февраля прошлого года). Эксперты Росфинмониторинга приняли участие в оценке прогресса Буркина Фасо, Маврикия и Марокко, а также разработке плана действий по устранению стратегических недостатков антиотмывочных систем Южного Судана и Мальты.

По итогам обсуждения отчетов Филиппин и Гаити обе страны помещены в "серый" список. Принято решение о направлении выездных миссий в Маврикий и Ботсвану, призванных на месте верифицировать достигнутый прогресс, что является обязательным условиям последующего делистинга. Полностью снята с особого мониторинга FATF Гана.

Пленум проинформирован о статусе подготовки к выездной миссии в Венесуэлу, которая идет по плану. Заявленный в состав команды экспертов-оценщиков российский представитель (МВД) приступил к анализу направленных Каракасом материалов по техническому соответствию.

В рамках работы по пересмотру стандарта FATF по обеспечению прозрачности бенефициарной собственности (рекомендация 24) поддержана линия на сохранение действующего комбинированного подхода к установлению бенефициарных владельцев, предусматривающего использование реестров, запросов компетентных органов в юридические лица, а также получение другой доступной информации.

Принят итоговый проект руководства по риск-ориентированному подходу в сфере противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Согласована дальнейшая работа по пересмотру рекомендаций FATF 18 и 23 в части национального и трансграничного информационного обмена и осуществления групповых программ надзора за нефинансовым сектором (УНФПП). По данному вопросу планируется проведение целевых консультаций с представителями частного сектора.

Поддержаны итоговые редакции исследований в области изучения типологий отмывания денег в результате экологических преступлений, а также особенностей финансирования расово- и этнически-мотивированного терроризма.

Готовятся к публикации разработанные в рамках приоритетов немецкого председательства проекты в сфере цифровой трансформации глобальной сети FATF "Совместное использование, анализ и защита данных" и "Возможности и проблемы использования современных технологий в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)".

Утвержден шестнадцатый обновленный доклад о каналах и источниках финансирования ИГИЛ, "Аль-Каиды" (запрещены в России) и аффилированных с ними международных террористических организаций. С инициативой по сбору и анализу такого рода информации к каждому пленарному заседанию выступила в 2016 году РФ. 

Представлены промежуточные результаты работы по изучению непреднамеренных последствий применения стандартов FATF, выявлению трудностей, связанных с возвратом активов, а также по цифровизации деятельности органов, занимающихся сферой ПОД/ФТ.

Принято решение о запуске новых типологических исследований "ОД и незаконный ввоз мигрантов" и "Использование предметов искусства и культурных ценностей как инструмента ОД/ФТ".

Продолжена работа в области стратегического пересмотра деятельности FATF.

Следующая пленарная сессия FATF запланирована на октябрь. Ее формат будет определен в зависимости от развития санитарно-эпидемиологической ситуации в мире.

Источник: fedsfm.ru