ПОД/ФТ / Новости 24 июня

Кабмин внес в Госдуму законопроект о расширении ответственности за участие в отмывании

Правительство внесло в Госдуму законопроект, расширяющий ответственность за участие в отмывании средств или имущества, сообщил "Коммерсант".

КоАП предлагается дополнить статьей об ответственности юрлиц за действия физлиц:

  • представителей, действующих на основании учредительных документов или доверенности;
  • лиц, занимающих должность в органах управления;
  • бенефициарных владельцев.

Наказание последует, если они, зная о том, что имущество получено нелегально, совершали с ним сделки или операции для придания владению правомерного вида.

За это компании будет грозить штраф в размере до трехкратной суммы средств или стоимости такого имущества либо приостановка деятельности юрлица на срок до 30 суток с возможной конфискацией. Избежать всего этого компания сможет, если она поспособствовала выявлению правонарушения, проведению расследования, а также раскрытию преступления, то есть если содействовала расследованию уголовного дела в отношении такого физлица.

К ответственности будут привлекаться и иностранные компании, даже если правонарушение было совершено за рубежом, но направлено против интересов РФ.