FATF обсудит принимаемые Японией и Южной Африкой меры по ПОД/ФТ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в ходе очередного пленарного заседания обсудит меры по ПОД/ФТ, принимаемые Японией и Южной Африкой.

В мероприятии примут участие делегаты, представляющие 205 членов глобальной сети FATF и организаций-наблюдателей, включая МВФ, ООН и группу Эгмонт.

Помимо этого, в течение 5 дней они обсудят ключевые вопросы укрепления глобальных действий по борьбе с финансовыми потоками, подпитывающими преступность и терроризм.

FATF завершит подготовку ключевых докладов об ОД и экологических преступлениях, ФТ по этническим и расовым мотивам, а также 2 докладов, в которых будут изучены возможности, которые технологии могут предложить для совершенствования усилий по ПОД/ФТ.

Группа также завершит свой второй 12-месячный обзор пересмотренных стандартов FATF в сфере виртуальных активов и их провайдерам, а также руководство по оценке и смягчению рисков ФРОМУ.

Итоги пленарного заседания будут опубликованы в пятницу, 25 июня, в конце заседания.

Источник: fatf-gafi.org