ПОД/ФТ / Новости 16 июня

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Мексике

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Мексике.

Государство приняло ряд мер по укреплению собственной системы по ПОД/ФТ после проведенной оценки в 2018 году. FATF решила пересмотреть рейтинг страны по исполнению ряда рекомендаций, чтобы зафиксировать прогресс Мексики.

В частности, рейтинг страны по исполнению рекомендаций 8 (некоммерческие организации) и 10 (надлежащая проверка клиентов) повышен с частичного до практически полного соответствия. Также повышен рейтинг юрисдикции с частичного до полного соответствия по рекомендациям 12 (публичные должностные лица), 16 (электронные переводы средств) и 17 (доверие мерам третьих сторон).

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org