Обзор прессы за прошедшую неделю (7 – 11 июня)

Комплаенс, Новости: Обзор прессы за прошедшую неделю (7 – 11 июня)
Фото: Shutterstock
  • Минфин исключил введение запрета на расчеты в долларах

При разработке стимулов для перевода валютной ликвидности с доллара на евро введение каких-либо запретов на использование американской валюты в международных расчетах не предусмотрено, сообщили "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу Минфина РФ.

"Минфином России такой переход поддерживается, в том числе создаются соответствующие регуляторные стимулы. Естественно, никаких запретов такие стимулы не могут включать — только экономические методы", — заявили в ведомстве. 

В то же время подобный переход в ведомстве назвали "естественным путем". Там пояснили, что к постепенному переходу на другие валюты приводят затруднения в расчетах, вызванные введением санкций в отношении России со стороны США.

  • Сбербанк назвал основные схемы мошенничества в 2021 году

Телефонное мошенничество и фишинг остаются самыми популярными схемами обмана россиян, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью "Известиям".

"Ничего принципиально нового не появилось. Но точно появились новые сценарии оболванивания, погружения в страхи, в испуг и придумывание новых достоверных версий", — отметил он.

В качестве примера представитель Сбербанка привел звонки сотрудников "службы безопасности банка" или "правоохранительных органов". С помощью подобных легенд преступники пытаются убедить потенциальных жертв в том, что они участвуют в спецоперации правоохранительных органов.

  • Сальвадор первым в мире разрешил биткоин как средство платежа

Парламент Сальвадора проголосовал за легализацию биткоина в качестве национального платежного средства, сообщили "Ведомости".

"Пленарное заседание законодательного собрания 62 голосами из 84 принимает закон, с помощью которого Сальвадор легализует биткоин в качестве законной валюты", — сообщил парламент.

Таким образом, страна стала первой, где криптовалюта официально введена в обращение с традиционными платежными средствами. До этого в Сальвадоре в качестве официального платежного средства использовался только доллар США.

  • МФО фиксируют спад мошеннических заявок на получение займов

Микрофинансовые организации (МФО) фиксируют спад мошеннических заявок на получение займов, сообщил "Коммерсант".

По итогам мая 2021 года только 0,41% заявок, поступающих в МФО "Лайм-Займ", были квалифицированы как мошеннические. Это в 4,5 раза меньше, чем в мае прошлого года, тогда этот показатель составлял в компании 1,88%. В течение пяти месяцев доля варьировалась в диапазоне 0,35–0,44%, что в два-четыре раза ниже годичной давности.

И похожий тренд подтверждают и другие микрофинансисты, опрошенные изданием. Доля мошеннических заявок, поступающих в "Финбридж", составляет 3–4% от общего числа, и показатель не растет последнее полугодие. В целом по году доля мошеннических заявок в "МигКредите" составляет несколько процентов от общего количества.

  • Interactive Brokers позволит клиентам торговать криптовалютой

Американская брокерская компания Interactive Brokers до конца лета предоставит клиентам возможность торговать криптовалютой. Об этом сообщил основатель и глава компании миллиардер Томас Петерффи, слова которого приводит Forbes.

"Клиенты определенно просят (криптовалютную торговлю — ред.), и мы ожидаем, что будем готовы предложить им ее к концу лета", — заявил Петерффи.

Петерффи отметил, что, хотя решение и было продиктовано возросшим спросом на криптоактивы, их безопасность остается под вопросом. "Самое большое препятствие (для нас — ред.) — это обеспечить стопроцентную безопасность клиентов. Быть на 100% уверенным, что их монеты никто не украдет, — даже если их невозможно отследить. Больше об этом мы узнаем, когда откроем (криптовалютную торговлю — ред.) в конце лета", — отметил он.

  • Британский антимонопольный регулятор проверит Amazon

Британское управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) планирует провести официальное расследование в отношении Amazon, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники Financial Times (FT).

CMA на протяжении нескольких месяцев изучала деятельность Amazon. В первую очередь регулятора заинтересовало использование ритейлером данных, которые он собирает через свою платформу, и подбор продавцов, товары которых появляются на сайте.

По данным источников FT, в рамках расследования может быть проверено, не отдает ли Amazon предпочтение тем продавцам, которые используют ее сервисы логистики и доставки. Кроме того, регулятор может проверить, как алгоритмы, используемые Amazon, помогают компании продвигать собственную продукцию.

  • В Китае арестовали 1,1 тыс человек по подозрению в отмывании денег через криптовалютные операции

Китайская полиция арестовала 1,1 тыс. человек, которых подозревают в том, что они использовали операции с криптовалютами для отмывания денег, полученных в результате преступной деятельности, сообщил "Коммерсант".

Речь идет в основном о деньгах, полученных при телефонном и интернет-мошенничестве.

По данным китайской полиции, арестованы члены более чем 170 преступных групп, члены которых за комиссию 1,5–5% переводили деньги, полученные незаконным путем, в криптовалюту через криптовалютные биржи. В среду местная Платежная и клиринговая ассоциация также заявила, что число преступлений, в которых фигурируют криптовалюты, растет.

  • Минфин РФ из-за санкций США полностью обновит линейку гособлигаций

Минфин РФ решил с 16 июня, после вступления в силу санкций США на российский госдолг, размещать только новые выпуски облигаций федерального займа, сообщила "Российская газета".

Размещение прежних выпусков ОФЗ (кроме облигаций для населения) прекращено.

Решение принято для "минимизации рисков вынужденных продаж государственных ценных бумаг РФ со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов", отметили в ведомстве.

  • Путин разрешил заключать сделки с ЦБ по фактам инсайда и манипулирования

Лица или компании, в отношении которых ЦБ возбудил административное дело по факту манипулирования рынком или инсайда, смогут избежать ответственности, если обратятся к регулятору с ходатайством о заключении специального соглашения. Закон об этом подписал президент Владимир Путин, сообщает "Российская газета".

Закон начнет действовать с 1 января 2022 года.

Участник сделки должен будет заплатить определенную сумму в бюджет (физлицо — не менее 5 тыс руб, должностное лицо — не менее 30 тыс руб, компания — не менее 700 тыс руб), предоставить исчерпывающие сведения о подозрительных операциях или действиях и принять меры для того, чтобы впредь не допускать таких нарушений.