ПОД/ФТ / Новости 11 июня

Негативные списки Казахстана: обновление от 11.06.21

ПОД/ФТ, Новости: Негативные списки Казахстана: обновление от 11.06.21
Фото: Shutterstock

11.06.21 из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу*, были исключены сведения о 2 физических лицах.

*Ранее — перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Committee on financial monitoring (Kazakhstan)