ПОД/ФТ / Новости 09 июня

Госдума приняла закон о контроле за денежными переводами в РФ из ряда стран с 1 октября

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, который наделяет Росфинмониторинг (по согласованию с ЦБ) правом сформировать перечень иностранных государств, денежные переводы из которых в адрес российских граждан и компаний с 1 октября 2021 года подпадут под обязательный контроль службы вне зависимости от суммы перевода.

Согласно принятому закону (N1165650-7), перечень стран будет в ограниченном доступе, его банкам направят через личные кабинеты. Норма не распространяется на заграничные переводы в адрес российских кредитных организаций.

"Получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом", — говорится в поправках, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Ранее депутаты уже принимали закон, по которому обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат операции по снятию наличных с банковских карт, эмитированных иностранным банком, норма заработала с июня 2019 года.

Согласно действующему законодательству, обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат операции на сумму выше 600 тыс. руб. (или аналогичную в иностранной валюте) в случае, если они подпадают под определенные критерии.