ПОД/ФТ / Новости 08 июня

FATF опубликовала доклады о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Пакистане и Бутане

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклады о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Пакистане и Бутане.

ПАКИСТАН

По мнению FATF, Пакистан добился значительного прогресса в устранении ранее выявленных недостатков режима по ПОД/ФТ. В связи с этим группа пересмотрела рейтинг страны по ряду рекомендаций.

Так, государство полностью соответствует рекомендациям 14 (услуги перевода денег или ценностей), 19 (страны с более высоким риском), 20 (сообщения о подозрительных операциях), 21 (разглашение и конфиденциальность) и 27 (полномочия надзорных органов).

Помимо этого, практически полностью Пакистан соответствует рекомендациям 1 (оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода), 6 (целевые финансовые санкции, относящиеся к терроризму и его финансированию), 7 (целевые финансовые санкции, относящиеся к распространению ОМУ), 8 (некоммерческие организации), 12 (публичные должностные лица), 17 (доверие мерам третьих сторон), 22 (надлежащая проверка клиентов — некоторых финансовых учреждений, нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП)), 23 (иные меры в отношении УНФПП), 24 (прозрачность бенефициаров юрлиц), 25 (прозрачность и бенефициары юробразований), 30 (обязанности правоохранительных и следственных органов), 31 (полномочия правоохранительных и следственных органов), 32 (курьеры наличных), 35 (санкции) и 40 (иные формы сотрудничества).

Также Пакистан частично соответствует рекомендации 28 (регулирование и надзор за УНФПП).

БУТАН

Государство так же добилось значительного прогресса в установлении эффективного режима по по ПОД/ФТ. В связи с этим Бутан теперь практически полностью соответствует рекомендациям 3 (преступление отмывания денег), 6, 20, 26 (регулирование финансовых учреждений), 30 и 33 (статистика).

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org