ЦБ РФ вводит для QBF ограничения на заключение новых брокерских договоров и совершение сделок с внебиржевыми ПФИ для физлиц

Банк России запрещает инвестиционной компании QBF (ООО "КьюБиЭф") до 29 ноября 2021 года заключать новые договоры о брокерском обслуживании и совершать сделки с производными финансовыми инструментами (ПФИ) на внебиржевом рынке в интересах клиентов — физических лиц, говорится в материалах регулятора.

"Основанием для принятия решения стало совершение обществом при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг действий, создающих угрозу правам и законным интересам инвесторов — клиентов общества", — поясняет свое решение ЦБ РФ. С его материалами ознакомился "Интерфакс".

Как ранее сообщала газета "Коммерсантъ", Тверской райсуд Москвы заключил под стражу 30-летнего соучредителя QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании, Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву. Оба являются фигурантами возбужденного в апреле 2021 года следственным департаментом МВД уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Предполагаемые мошенники предлагали состоятельным клиентам отдавать средства в доверительное управление, указывая на возможность заработать на вложениях в активы порядка 20%. Однако вместо того чтобы инвестировать полученные деньги, они переводили их в офшоры. По предварительным подсчетам следствия, речь может идти о хищении порядка 5-7 млрд рублей.

Как сообщало издание, в QBF уголовное преследование своей структуры связали с разборками неких бывших функционеров Екатеринбурга и Свердловской области. Первых якобы обвиняют в хищении бюджетных средств, а те сообщили, что вложили их в одну из инвестиционных компаний. "Таким образом, внимание силовиков привлекла компания "КьюБиЭф". Ее взяли в разработку, провели обыски. Пытаются давить с целью получения средств в объеме, которого у компании никогда не было. Речь идет о суммах в несколько миллиардов рублей, — заявлял "Коммерсанту" пресс-секретарь QBF Николай Степанов.

Финансовая группа QBF работает с 2008 года и представлена тремя компаниями: ИК "КьюБиЭф", "КьюБиЭф Управление активами" и" Кью.Брокер". Владельцем является Роман Шпаков. На конец 2020 года число клиентов ИК "КьюБиЭф" по брокерскому обслуживанию превысило 2 тыс. человек.