ПОД/ФТ / Новости 04 июня

ЦБ РФ отозвал лицензию у РФИ банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РФИ банка, говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор отмечает, что к банку в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных операций.

"Деятельность РФИ банка характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами", — отмечает ЦБ.

Банк России также аннулировал лицензию кредитной организации на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В банк назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

РФИ банк, зарегистрированный в Москве, является участником системы страхования вкладов. По итогам первого квартала 2021 года он занимает 300-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник: cbr.ru, cbr.ru, cbr.ru