ПОД/ФТ / Новости 04 июня

НСФР предложил ЦБ оптимизировать работу со списком компаний с признаками нелегальной деятельности

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил Банку России оптимизировать работу со списком компаний с признаками нелегальной деятельности.

Совет обратился в ЦБ с просьбой предусмотреть возможность загрузки списка компаний с признаками незаконной деятельности с сайта банка России в виде массивов данных в машиночитаемом формате.

По мнению участников рынка, это будет способствовать более активному и эффективному применению указанного ресурса не только в риск-ориентированных моделях, но и при использовании скоринговых систем в финансовых и иных коммерческих организациях.

Полный текст обращения опубликован на сайте НСФР.

Источник: rosfinsovet.ru