ПОД/ФТ / Новости 02 июня

ПСБ и Росфинмониторинг совершенствуют систему финмониторинга рисков в сфере ГОЗ

Промсвязьбанк (ПСБ) и Росфинмониторинг создали совместную рабочую группу для развития системы финансового мониторинга рисков в сфере государственного оборонного заказа, сообщила служба.

Рабочая группа призвана повысить уровень взаимодействия между Росфинмониторингом и банком по разработке новых подходов и методик контроля и выявления сомнительной деятельности предприятий, участвующих в исполнении ГОЗ, расширить двухстороннее информационное взаимодействие, а также обеспечить внедрение новых аналитических инструментов с использованием технологий искусственного интеллекта и «больших данных».

"За 2020 год количество сопровождаемых ПСБ контрактов ГОЗ значительно выросло, число операций, которые банк проводит в течение одного дня постоянно увеличивается. Поэтому нам очень важно вести непрерывную системную работу по совершенствованию финансового мониторинга ГОЗ, используя риск-ориентированный подход и новые технологические решения для обеспечения процессов. Совместная рабочая группа открывает новые возможности взаимодействия с Росфинмониторингом в этом направлении — позволяет значительно повысить уровень координации информационного обмена и взаимодействия между организациями", — комментирует советник председателя ПСБ Александр Клименченок.

"Сотрудничество Росфинмониторинга и ПСБ за 2020 год позволило предотвратить многомиллионные хищения в сфере ГОЗ. Новый уровень взаимодействия ПСБ и Росфинмониторинга в сфере ГОЗ позволит сформировать инновационные принципы информационного обмена, увеличить эффективность финансового мониторинга государственного оборонного заказа, минимизировать риски ГОЗ, в том числе повысить уровень реакции на них", — отметил замдиректора Росфинмониторинга Олег Крылов.

Источник: fedsfm.ru