ЦБ РФ отозвал лицензию у петербургского Заубер банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Заубер банка, говорится в сообщении ЦБ.

Такое решение регулятор принял в связи с тем, что банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как отмечает ЦБ, в Заубер банке "в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, а также сомнительные транзитные операции повышенного риска".

В банк назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Заубер Банк является участником системы страхования вкладов,

Заубер банк (Санкт-Петербург) по итогам первого квартала 2021 года занимает 216-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник: cbr.ru, cbr.ru, cbr.ru