ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Нарат" из-за нарушений в сфере ПОД/ФТ

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО расчетная небанковская кредитная организация "Нарат" в том числе из-за нарушений в сфере ПОД/ФТ.

Регулятор принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 ФЗ "О банках и банковской деятельности", руководствуясь тем, что РНКО "Нарат":

  • нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций;
  • допускала нарушения требований законодательства в области ПОД/ФТ.

Организация была вовлечена в проведение непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, в том числе с использованием P2P-переводов, а также сомнительных транзитных операций.

В "Нарате" назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Источник: cbr.ru