Негативные списки Казахстана: обновление от 17.05.21

ПОД/ФТ, Новости: Негативные списки Казахстана: обновление от 17.05.21
Фото: Shutterstock

17.05.21 в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу*, были внесены изменения, касающиеся:

  • добавления сведений об 11 физических лицах;
  • исключения сведений о физическом лице.

*Ранее — перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Committee on financial monitoring (Kazakhstan)