Росфинмониторинг раскрыл детали многомиллиардной преступной схемы владельцев букмекера 1XBET

Росфинмониторинг раскрыл детали многомиллиардной преступной схемы владельцев букмекера 1XBET, рассказал в статье для журнала "Финансовая безопасность" глава Межрегионального управления службы по ЦФО Станислав Волков.

По данным ведомства, через компании, связанные с совладельцем онлайн-букмекера 1xBet Романом Семиохиным, с 2014 по 2019 год было преступным путем выведено за рубеж свыше 62 миллиардов рублей.

Роман Семиохин с 2007 года занимался ставками и первое время вполне легально. В это время он вместе с двумя партнерами учредил ООО "Фонбет-Брянск". Как пишет Forbes, компания по агентскому договору с букмекерской сетью "Фонбет" развивала в Брянской области сеть пунктов приема ставок. Через пять лет работы бизнес Семиохина насчитывал уже более 300 таких пунктов не только в Брянской области, но и в соседних регионах. Бизнесмен решил, что «вырос» из франшизы и готов развиваться в этой сфере самостоятельно.

Еще какое-то время он работал по лицензии "Букмекер Паба", а в 2014 году выкупил его у московского предпринимателя Александра Миронова и создал букмекерскую контору "1xСтавка", которую принято называть "легальным клоном" 1xBet. Сам же 1xBet оказался в России вне закона, а принимать правила для онлайн-букмекеров, введенные российскими властями, компания не стала. Сайт 1xBet заблокировали, а вот десятки его «зеркал» расплодились, как грибы после дождя.

Как выяснили специалисты Росфинмониторинга, преступная схема была построена как раз на создании внешне идентичных легальным сайтов по приему ставок, которые незаконно собирали средства в обход обязательного посредника в виде центра учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС) на счета иностранных компаний. Сайты-двойники активно рекламировались через видеохостинги с пиратским контентом, а призывы сделать ставку звучали во время просмотра фильмов и сериалов.

1xBet активно вкладывал деньги в съемку и перевод таких фильмов, получая взамен рекламу во время просмотра. А желающие легко заработать на ставках или в казино клиенты попадали на "клон" легального сайта и переводили деньги в обход ЦУПИС на счета владельцев ресурсов, открытые за пределами России.

Выйти на схему помогло раскрытие предикатного преступления — то есть преступления, предшествующего отмыванию денег. Помогла налоговая проверка одной из компаний, которая подала документы для получения лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.

Фирма оказалась причастна к незаконной букмекерской деятельности, а анализ представленных ею документов позволил установить организаторов крупной схемы, и в дело включились правоохранительные органы. На начальном этапе расследования Росфинмониторинг взаимодействовал с УФСБ России по Брянской области, а в дальнейшем — с СУ СК России по Брянской области.

Деньги, собранные с сайтов-двойников, аккумулировались на счете иностранной компании, после чего перечислялись на личный счет Романа Семиохина. Он мог переводить средства таким же компаниям за рубежом, владельцем которых был он сам либо связанные с ним лица, а также перечислять деньги по договорам займов российским компаниям, где учредителем также был Семиохин. Счета были открыты в банках Армении и Люксембурга.

Ключевую роль сыграл обмен информацией с подразделениями финансовой разведки в этих странах. Росфинмониторингу удалось собрать данные от кредитных организаций, получить информацию о владельцах различных счетов и проанализировать обобщенные сведения о движении денежных средств.

В результате этой работы получила подтверждение версия о легализации денег, полученных в результате преступной схемы. Часть полученных таким способом и проведенных через иностранные счета денег Семиохин и его сообщники вложили в недвижимость и другие активы в России.

Кроме Семиохина, к схеме оказались причастны еще двое жителей Брянска — Дмитрий Казорин и Сергей Каршков, об этом пишет РБК. Все трое являются фигурантами в уголовном деле, возбужденном Следственным комитетом России по фактам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ "Незаконная организация и проведение азартных игр".

По предварительным данным, за пять лет преступным путем они получили доход более 62 миллиардов рублей. Семиохин, Казорин и Каршков объявлены в международный розыск, на их имущество общей суммой свыше 1,5 миллиарда рублей наложен арест.

Источник: fedsfm.ru
Теги: СХЕМЫ