Германия потребовала от Deutsche Bank усилить борьбу с отмыванием денег

Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором Германии (BaFin) потребовало от Deutsche Bank сделать дальнейшие шаги, необходимые для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, сообщил Wall Street Journal.

Регулятор отмечает, что банк должен "принять дальнейшие соответствующие внутренние меры предосторожности и соблюдать обязательства по должной осмотрительности, в частности в отношении регулярных проверок клиентов".

BaFin продлило срок работы специального представителя — компанию KPMG, назначенного в сентябре 2018 года. Он будет оценивать прогресс банка и отчитываться о нем.