ПОД/ФТ / Новости 30 апреля

Негативные списки Казахстана: обновление от 29.04.21

ПОД/ФТ, Новости: Негативные списки Казахстана: обновление от 29.04.21
Фото: Shutterstock

29.04.21 из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу*, были исключены сведения о 2 физических лицах.

*Ранее — перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Committee on financial monitoring (Kazakhstan)