ПОД/ФТ / Новости 22 апреля

Кабмин РФ внес на рассмотрение в Госдуму проект изменений в № 115-ФЗ

Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект (1) о внесении изменений в закон № 115-ФЗ (2).

Документ вводит понятие "доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица", в соответствии с которым для целей закона № 115-ФЗ доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица признается физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства, на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица наделено правом осуществлять деятельность по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленную на извлечение дохода (прибыли), в интересах своих участников или иных выгодоприобретателей.

Также проект устанавливает понятие "протектор". В соответствии с проектируемыми нормами протектором может выступать физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства или на основании договора об учреждении иностранной структуры без образования юридического лица или в соответствии с ее личным законом наделено правом контролировать действия доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица или участвовать в деятельности такой иностранной структуры.

В пояснительной записке отмечается, что полномочия протектора чаще всего определяются договором об учреждении иностранной структуры без образования юридического лица. К таким полномочиям могут относиться утверждение изменений в договор, отстранение доверительного собственника (управляющего) от деятельности, связанной с управлением денежными средствами или иным имуществом, и назначение нового доверительного собственника (управляющего), добавления и исключения выгодоприобретателей по договору об учреждении иностранной структуры без образования юридического лица, принятие решения о прекращении деятельности иностранной структуры без образования юридического лица и иные полномочия.

Принимая во внимание изложенное, определение исчерпывающего перечня полномочий протектора не представляется возможным, говорится в пояснительной записке.

(1) О внесении проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

(2) Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Источник: static.consultant.ru