ПОД/ФТ / Новости 21 апреля

Негативные списки Казахстана: обновление от 20.04.21

ПОД/ФТ, Новости: Негативные списки Казахстана: обновление от 20.04.21
Фото: Shutterstock

20.04.21 в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу*, были внесены изменения, касающиеся:

  • добавления сведений о 8 физических лицах;
  • исключения сведений о 5 физических лицах.

*Ранее — перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Committee on financial monitoring (Kazakhstan)