Глава Росфинмониторинга поучаствовал в евразийском антикоррупционном форуме

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин поучаствовал в "Десятом Евразийском антикоррупционном форуме на тему "Конституционно-правовые ориентиры противодействия коррупции".

Чиханчин напомнил, что на государственном уровне финансовая разведка РФ продолжает работу по выполнению плана мероприятий по реализации рекомендаций FATF, который предусматривает необходимость дальнейшего совершенствования подходов к выявлению и расследованию отмывания денег, связанного со взяточничеством и злоупотреблением служебным положением.

Он также отметил положительную практику последних лет по изъятию в части противодействия легализации преступных доходов, полученных в связи с совершением преступлений коррупционной направленности неподтвержденных доходов у коррупционеров.

По его словам, в настоящее время дополнительно прорабатывается вопрос расширения видов активов и категорий лиц, у которых неподтвержденные доходы могут быть конфискованы без вынесения обвинительных приговоров.

Глава ведомства отметил, что поправки в Конституцию РФ, касающиеся запрета на открытие и владение счетами, хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории страны лицами, замещающими государственные должности, упрочили действующую систему противодействия коррупции в стране.

"Указанные нормы основного закона напрямую касается и национальной "антиотмывочной" системы и непосредственно Федеральной службы по финансовом мониторингу, как на международном, так и государственном уровне. Взаимодействие с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), Группой подразделений финансовой разведки «Эгмонт» по выработке новых и применению действующих стандартов, по противодействию преступлений коррупционной направленности – задача службы на международном уровне", — заявил глава финансовой разведки.

За последнее время во взаимодействии с финансовыми разведками иностранных партнеров, используя материалы Росфинмониторинга, удалось установить ряд масштабных коррупционных схем.  Важным результатом в части поиска и возврата активов из-за рубежа является завершение внутригосударственных процедур по подписанию соглашения об обмене информацией в сфере ПОД/ФТ при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза.

В целом, за прошедший 2020 год Росфинмониторинг провел несколько тысяч финансовых расследований, в производстве правоохранительных органов находятся сотни уголовных дел, в которых используются материалы службы.

По коррупционным делам за истекший период выявлено активов на несколько десятков миллиардов рублей, еще на примерно такую же сумму возвращено преступных активов. В рамках межведомственной рабочей группы при Генпрокуратуре служба принимает участие в разработке единого межведомственного акта по возврату преступных, в том числе коррупционных, активов из-за рубежа.

В 2020 году Росфинмониторинг участвовал в разработке проектов, предусматривающих внесение изменений в ГК РФ и в федеральные законы "О противодействии коррупции", "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". Подготовленные изменения направлены на совершенствование контроля за расходами должностных лиц и механизма обращения в доход государства денежных средств и иных активов, в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие законность их приобретения.

"Хотелось бы обратить внимание на вступление в силу Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте», относящего цифровую валюту к имуществу, в том числе в целях "антиотмывочного" законодательства и законодательства о противодействии коррупции. Финансовые организации уже в настоящее время информируют Росфинмониторинг об операциях по обмену наличных денег на криптовалюту, а с октября 2021 года для кредитных организаций появится отдельная самостоятельная группа признаков, указывающих на возможное использование криптовалюты в преступных целях. Принимаются дальнейшие меры по совершенствованию законодательства в рассматриваемой сфере", — сказал Чиханчин.

В марте кабмин внес в Госдуму проект ФЗ, устанавливающий обязанность кандидатов, участвующих в выборах, представлять сведения о каждой сделке по приобретению криптовалюты и цифровых финансовых активов, совершенной им самим, супругой (супругом) или несовершеннолетним ребенком в течение последних 3 лет, если сумма сделки превышает их общий доход за 3 последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. 

В международной практике широко распространены технологические меры контроля в виде специальных программ для отслеживания движения виртуальных активов. Росфинмониторинг совместно с РАН и под эгидой Минцифры работает над специальным проектом по выявлению сомнительных транзакций, осуществляемых в криптовалюте, по которому уже есть первые положительные результаты.

Источник: fedsfm.ru