Комплаенс / Новости 12 апреля 2021

Объем операций без согласия клиентов в 2020г вырос на 52%, до 9,8 млрд руб. — ЦБ

Объем всех операций, совершенных без согласия клиентов, в 2020 году вырос на 52,2%, до 9,8 млрд рублей по сравнению с 6,4 млрд рублей за 2019 года, говорится в докладе Банка России.

Количество таких операций в 2020 году увеличилось на 34%, до 773,0 тыс. против 576,9 тыс. операций в 2019 году, следует из данных, с которыми ознакомился "Интерфакс".

ЦБ отмечает, что общая доля операций без согласия клиентов с использованием приемов и методов социальной инженерии снизилась за 2020 год с 68,6% до 61,8%.

Клиентам кредитных организаций в 2020 году вернули 11,3%, или 1,1 млрд рублей, от объема операций без согласия (в 2019 году — 14,6%, или 935,9 млн рублей).

Средняя сумма одной операции без согласия клиента по счетам физических лиц в 2020 году составила 11,4 тыс. рублей, юридических лиц — 347,8 тыс. рублей.

Теги: FINANCIAL CRIME / FRAUD
Еще на эту тему