ПОД/ФТ / Новости 08 апреля

FATF и рабочая группа G20 обсудили повышение прозрачности бенефициаров

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и рабочая группа G20 по борьбе с коррупцией провели совещание, на котором обсуждали повышение прозрачности бенефициаров.

FATF обсудила с участниками мероприятия текущую работу и возможные правки к рекомендации 24 (прозрачность бенефициаров юрлиц). Помимо этого, была затронута тема принятия и внедрения строгих стандартов бенефициарной собственности.

В совещании приняли участие докладчики Еврокомиссии, Европола, группы "Эгмонт" и других организаций.

Помимо этого, участники мероприятия обсудили упрощения доступа и обмена информацией для повышения эффективности как противодействия отмыванию денег, так и борьбы с коррупцией с учетом доступа к данным о закупках для выявления коррупционных схем и незаконных финансовых потоков.

Источник: fatf-gafi.org