FATF и рабочая группа G20 обсудили повышение прозрачности бенефициаров
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и рабочая группа G20 по борьбе с коррупцией провели совещание, на котором обсуждали повышение прозрачности бенефициаров.
FATF обсудила с участниками мероприятия текущую работу и возможные правки к рекомендации 24 (прозрачность бенефициаров юрлиц). Помимо этого, была затронута тема принятия и внедрения строгих стандартов бенефициарной собственности.
В совещании приняли участие докладчики Еврокомиссии, Европола, группы "Эгмонт" и других организаций.
Помимо этого, участники мероприятия обсудили упрощения доступа и обмена информацией для повышения эффективности как противодействия отмыванию денег, так и борьбы с коррупцией с учетом доступа к данным о закупках для выявления коррупционных схем и незаконных финансовых потоков.
-
Новости 09 апреля
Президент FATF выступил перед G20
-
Новости 22 марта
FATF опубликовала проект обновленного руководства по риск-ориентированному подходу к виртуальным активам
-
Новости 18 марта
FATF объявила о разработке проекта по смягчению последствий неправильного внедрения ее стандартов
-
Новости 18 марта
Суд в Италии оправдал Shell и Eni по делу о коррупции в Нигерии