ПОД/ФТ / Новости 02 апреля

ЦБ отозвал лицензию у московской РНКО "РИБ"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Расчетной небанковской кредитной организация (РНКО) "РИБ" (Москва), сообщается в пресс-релизе ЦБ.

Организация, как поясняет регулятор, допускала нарушения требований в области противодействия легализации (отмыванию) доходов и специализировалась на проведении непрозрачных операций между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

В РНКО назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

По величине активов кредитная организация занимала 355-е место в банковской системе РФ, уточняет ЦБ.

Источник: cbr.ru, cbr.ru, cbr.ru