ПОД/ФТ / Новости 31 марта

Росфинмониторинг планирует контролировать операции со средствами от конвертации криптовалют

Росфинмониторинг намерен ввести дополнительный контроль за банковскими операциями, которые осуществляются с деньгами, полученными от конвертации криптовалют, заявил замглавы ведомства Герман Негляд на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

Его слова приводят "Ведомости".

"Банки уже стали обращать внимание на обменные операции: когда они видят, что пришла операция после обмена виртуальных активов на твердую валюту, они уже стали сообщать нам об этих операциях", — сказал он законодателям.

Служба подтвердила изданию, что принимаемые меры направлены на снижение рисков отмывания денег через криптовалюту.