ПОД/ФТ / Новости 31 марта

Нелегальные казино разработали новые схемы для обхода ограничений ЦБ

Нелегальные казино в ответ на активизацию борьбы ЦБ с платежами в их адрес разработали схему с использованием обычных p2p карточных переводов (от физлица — физлицу), сообщил "Коммерсант".

Привлекаются подставные физлица ("дропы"), которые дальше пересылают средства в казино, преимущественно конвертируя их в криптовалюту. "На рынке онлайн-казино сейчас почти невозможно принимать платежи, особенно от новых клиентов, поскольку большинство банков из числа тех, кто ранее принимали платежи, теперь от этого отказались или вообще покинули рынок", — отметил один из собеседников издания. Лицензий за это уже лишились пять кредитных организаций, еще две попали под запрет проведения трансграничных платежей.

Онлайн-казино начали массовую миграцию на решения по приему платежей через так называемые p2p, смысл которого сводится к тому, что платежи принимаются на карты, оформленные на "дропов", как переводы частных лиц, рассказывает основатель "Хронопэй" Павел Врублевский.

Самое простое решение — провайдер p2p-платежей покупает в даркнете карты "дропов". Более продвинутый вариант, добавляет эксперт, когда при вводе данных карты благодаря определенному сервису клиент видит страничку оплаты, но не понимает, что переводит деньги "дропу".

Теги: СХЕМЫ