Росфинмониторинг подвел итоги заседания МВК о национальной оценке рисков ОД/ФТ

Росфинмониторинг 26 марта провел заседание Межведомственной комиссии (МВК) по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Мероприятие было посвящено национальной оценке рисков (НОР) легализации ОД/ФТ, которая должна быть проведена органами государственной власти во взаимодействии с частным сектором до конца года.

В своем вступительном слове глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин напомнил, что соответствующее поручение было дано 17 декабря 2020 года на заседании МВК, основной темой которой было рассмотрение промежуточных итогов работы над устранением недостатков российской "антиотмывочной" системы после прошедшей оценки FATF.

"Для этого также необходима концентрация усилий и слаженное взаимодействие всех участников системы ПОД/ФТ. Успех работы на данном направлении определится выверенностью методологического фундамента. Рационально организованная оценка позволит не только выявить новые риски, но и найти способы для адекватного реагирования на них", — отметил Чиханчин.

Директор службы подчеркнул, что в условиях пандемии сформировались тревожные тенденции в области отмывания денег и расширения сферы предикатных преступлений. Тем не менее, есть основания утверждать, что благодаря плодотворному межведомственному взаимодействию были выработаны и успешно применяются эффективные меры для минимизации соответствующих рисков.

Также на заседании был рассмотрены вопросы, касающиеся законодательного регулирования порядка сбора денежных средств некоммерческими организациями, а также доклад о своевременном получении информации о наличии или отсутствии не снятой непогашенной судимости бенефициарных владельцев и лиц, осуществляющих контроль за деятельностью поднадзорных субъектов.

Источник: fedsfm.ru