Комплаенс / Новости 23 марта

Росфинмониторинг провел серию семинаров с риелторами

Росфинмониторинг провел серию практико-ориентированных семинаров по исполнению обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ для посредников на рынке недвижимого имущества, сообщила служба.

В мероприятиях в режиме видеоконференцсвязи приняло участие более 400 риелторов, а также специальных должностных лиц агентств недвижимости, представляющих практически все регионы России.

Семинары позволили участникам лучше понять требования законодательства по таким вопросам, как выявление бенефициарных владельцев, снижение рисков при обслуживании публичных должностных лиц, а также обменяться опытом и лучшими практиками выявления подозрительных сделок с недвижимым имуществом и информирования о них уполномоченного органа.

Участники семинаров высказали большую заинтересованность участвовать в мероприятиях секторальной оценки рисков, проводимой Росфинмониторингом, а также иных проектах в сфере ПОД/ФТ.

Источник: fedsfm.ru
Теги: МЕРОПРИЯТИЯ
Еще на эту тему