ПОД/ФТ / Новости 22 марта

FATF опубликовала проект обновленного руководства по риск-ориентированному подходу к виртуальным активам

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала проект обновленного руководства по риск-ориентированному подходу к виртуальным активам и их провайдерам.

FATF в первый раз опубликовала это руководство в июне 2019 года. Тогда группа завершила процесс внесения изменений в собственные стандарты, акцентировав внимание на ПОД/ФТ в сфере использования виртуальных активов. В июле 2020 года в FATF пообещали обновить руководство.

В пересмотренном документе обновили руководящие указания в шести основных областях:

  • определения виртуальных активов и их провайдеров для предотвращения ситуаций, когда актив не охватывается стандартами;
  • руководящие указания о порядке применения стандартов к стейблкоинам;
  • дополнительные инструкции о потенциальных рисках peer-to-peer транзакций;
  • обновленные указания по регулированию и лицензированию провайдеров виртуальных активов;
  • создание руководства для государственного и частного секторов по внедрению "travel rule";
  • формулирование принципов обмена информации и сотрудничества надзорных органов в сфере виртуальных активов.

Группа проводит консультации в рамках доработки поправок к руководству. Оставь свой отзыв на проект документа можно до 20 апреля по почте FATF.Publicconsultation@fatf-gafi.org с темой письма "Comments of [author] on the draft revised VASP Guidance".

Ознакомиться с обновленным руководством можно на сайте FATF.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org